Một nhà đầu tư ở Florida cáo buộc một “trường” dạy giao dịch tiền điện tử và một sàn giao dịch giả mạo có trụ sở tại Denver đã lừa đảo anh ta số tiền 860.000 đô la thông qua các tín hiệu giao dịch giả mạo.
Trong một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang tuần trước, Brian Firestone cáo buộc rằng Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), hoạt động ở trung tâm thành phố Denver, đã hợp tác với một sàn giao dịch gian lận có tên CoinBridge Partners để thực hiện âm mưu này.
Firestone cho biết anh lần đầu tiên được một người đàn ông tên John Smith tiếp cận vào tháng 12, người này tự xưng là đại diện của ASITC. Smith đề nghị dạy giao dịch tiền điện tử và tặng anh ta 500 đô la để bắt đầu.
Trang web của trường dạy giao dịch, hiện không còn tồn tại, liệt kê địa chỉ của nó là 1660 Lincoln St. và hướng người dùng giao dịch thông qua CoinBridge, nơi tuyên bố đã huy động được 10 triệu đô la từ 600 nhà đầu tư. “CoinBridge thực sự là một sàn giao dịch hoàn toàn giả mạo,” Firestone viết trong đơn khiếu nại.
ASITC bị cáo buộc sử dụng một phương pháp gọi là giao dịch tín hiệu. Theo đơn kiện, các “giáo sư” sẽ nhắn tin cho những người tham gia như Firestone với hướng dẫn giao dịch chính xác vào một thời điểm cụ thể. Sau đó, sinh viên sẽ nhấp để thực hiện giao dịch thông qua tài khoản CoinBridge của họ.
Firestone nói rằng 500 đô la ban đầu của anh ta nhanh chóng tăng lên 55.000 đô la, khiến anh ta đầu tư thêm 50.000 đô la vào tháng Giêng. Trong vòng vài tuần, số dư của anh ta hiển thị 2 triệu đô la.
Tuy nhiên, sự phấn khích không kéo dài. Một giao dịch thua lỗ được báo cáo đã khiến số dư của anh ta giảm xuống còn 12.000 đô la. Sau đó, Firestone đã chuyển 470.000 đô la tiền mặt và vay 330.000 đô la từ ASITC để tiếp tục giao dịch. Anh ta nói rằng tài khoản CoinBridge của anh ta đã tăng lên 24,5 triệu đô la, cho đến khi một giao dịch bằng USDT vào ngày 9 tháng 3 không thành công.
Hai ngày sau, anh ta vay thêm 1 triệu đô la từ ASITC, nâng tài khoản của anh ta lên 6,6 triệu đô la. Tuy nhiên, khi anh ta không thể trả một phần khoản vay, ASITC bị cáo buộc đã đóng tài khoản của anh ta vào ngày 1 tháng Năm.
Vụ kiện cáo buộc ASITC, CoinBridge, Smith và người sáng lập Raymond Torres về tội gian lận, trộm cắp và tống tiền. Coinbridge Partners thực sự ở Wyoming đã phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, hơn 2,1 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các sự cố liên quan đến tiền điện tử, với hầu hết các khoản lỗ liên quan đến việc xâm phạm ví và quản lý sai khóa.
